Федеральным законом от 27.12.2018 № 530-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» дополнен список нарушений, за которые работников финансовой сферы будут привлекать к уголовной ответственности.
Установлена уголовная ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений, а также за невнесение в финансовую отчетность кредитной организации сведений о средствах, размещенных гражданами и ИП. В обоих случаях среди санкций — штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., лишение свободы на срок до 4 лет.
Также предусмотрена уголовная ответственность за фальсификацию аналогичной отчетности финансовых организаций группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Среди санкций — штраф от 3 до 5 млн руб., лишение свободы на срок до 7 лет.
Указанные изменения вступили в силу 08.01.2019.